Sus primeras causas tributarias como querellante en el marco del Nuevo Procedimiento Penal Oral está llevando adelante nuestro Servicio. Se trata de una querella criminal por usurpación de funciones públicas y otra por falsificación y uso malicioso de facturas y de sello fiscal interpuestas por la Fiscalía Anti Facturas Falsas de la Dirección Regional de Temuco ante el Juzgado de Garantía de esa ciudad.
La acción criminal por el delito de usurpación de funciones está dirigida en contra de Manuel Vergara Venegas y Jorge Rubio Carrasco, quienes identificándose como Abogado Jefe de los Fiscalizadores del SII y, en algunos casos, como futuro Director Regional, presionaban a los contribuyentes para contratar publicidad en la publicación “Textos Nacionales Tributarios Ltda.”, con domicilio en la ciudad de Santiago.
Cabe destacar que en la audiencia de formalización de la investigación desarrollada ante un Juez de Garantía, que tiene por objeto señalar a los imputados cuales son los delitos que se investiga por el Ministerio Público, el Servicio obtuvo que se decretaran como medidas cautelares en contra de los querellados la obligación de presentarse ante este Tribunal el último día hábil de cada mes, la prohibición de comunicarse, mediante cualquier forma con los ofendidos, y respecto del imputado Manuel Vergara Venegas, la prohibición de salir del país.
En cuanto a la causa por los delitos de falsificación de facturas y de timbre fiscal, está dirigida en contra de quienes resulten responsables, formalizándose investigación en contra de Richard Federico Danke Quezada; Pablo Antonio Danke Quezada; Gerardo Oscar Cabrera Torres y Juan Antonio Fuentalba Castillo. A los inculpados se les incautaron facturas emitidas por supuestos contribuyentes que no registran iniciación de actividades ni menos autorización de timbraje, como asimismo, la evidente falsedad del timbre del Jefe del Grupo Timbraje de la IX Dirección Regional Temuco que figura en las copias autorizadas notarialmente de los formularios Nº 4415, de declaración de inicio de actividades y Nº 3230 de timbraje de documentos incautados, en las que a simple vista se constata que dicho timbre no corresponde al verdadero.
En ambos casos se trata de querellas por delitos comunes insertas en el nuevo sistema procesal penal en el que prima la oralidad y en el que la Fiscalía Anti Facturas Falsas, además de intervenir en representación del Servicio en las audiencias respectivas ante el Tribunal de Garantía, ha actuado en estrecha coordinación con el Ministerio Público Local y la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Temuco.