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El Servicio de Impuestos
Internos (SII) informa que ayer miércoles 27 de febrero de 2008, presentó
en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, una ampliación de querella
en contra de personeros del grupo textil Corma.
Las investigaciones en
desarrollo muestran que los dueños de Corma y sus empresas relacionadas
continuaron realizando acciones fraudulentas en contra del fisco hasta el
último momento antes de ser querellados por el SII. Dichas acciones se
tradujeron en una devolución de crédito IVA exportador obtenida a
comienzos de febrero de 2008.
El monto involucrado en
esta ampliación de querella se estima en $ 1.759 millones. La totalidad
de esa suma fue incautada inmediatamente gracias a las medidas cautelares
obtenidas luego de la denuncia inicial presentada por el SII y la Tesorería
General de la República (TGR) contra Corma y a la acción de
la Fiscalía. Previamente
se había establecido que Corma solicitó por concepto de
la Ley Navarino
devoluciones por $9.429 millones y por concepto de IVA exportador
otros $8.290 millones.
El procedimiento de
triangulación y defraudación usado requería que Corma Magallanes también
abultara y pagara el IVA por las ventas de jeans que hacía a su empresa
hermana en Santiago, lo que resultó en que aproximadamente $7.330
millones de IVA fueron pagados al Fisco.
Se continúa
investigando los detalles de las operaciones para determinar los
perjuicios netos fiscales, los que actualmente se estiman en alrededor de
$12.160 millones.
Esta ampliación de
querella persigue los delitos tributarios descritos y sancionados en el
artículo 97 del Código Tributario, numeral cuatro, incisos uno, dos y
tres; es decir, la presentación de declaraciones de impuestos
maliciosamente falsas y la obtención de devoluciones simulando una
operación tributaria o mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta.
Expertos del SII y de
Aduanas viajan a España
El SII destaca que
la expedita indagación de esta asociación criminal, ha contado con la
valiosa cooperación de la administración tributaria de España, país
hasta el cual eran enviados la mayor parte de los cargamentos de
pantalones (jeans) elaborados y exportados por las empresas Corma. En
efecto, el SII y
la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (AEAT) tienen vigente un acuerdo de
cooperación e intercambio de información, cuya aplicación ha resultado
altamente útil en las pesquisas relacionadas con los delitos cometidos
por el grupo Corma. Por ejemplo, con la colaboración de la AEAT en los últimos
días ha sido posible ubicar contenedores con partidas de jeans objeto de
este fraude, aparentemente abandonados en depósitos del al menos un
puerto en España.
En un trabajo conjunto
dentro del Comité de Administración Tributaria (integrado por el SII, la
TGR y el Servicio de Aduanas, y dirigido por la Subsecretaría de
Hacienda) y en coordinación con el Ministerio Público y la fiscalía
respectiva, funcionarios del SII pertenecientes a las subdirecciones
Jurídica y de Fiscalización y a la Subdirección de Fiscalización del
Servicio de Aduanas viajaron ayer miércoles a España. Esta labor está
destinada a apoyar la investigación contra las empresas españolas del
grupo Corma, así como ayudar en las pesquisas que deben efectuarse a las
mercancías encontradas.
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